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工行嘉善亭桥支行落实推动“断卡”行动
2021-09-26 13:08

  工行嘉善亭桥支行认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,针对不法分子利用银行卡进行洗钱、诈骗、非法传销等行为,开展“断卡”行动,严控账户风险。

  银行柜台严格把关开户环节,加以控制涉案账户的增加。对于到网点开户的开户,严格落实身份排查工作,如果涉嫌风险客户则将婉拒其开户要求,并作进一步的上报工作及处置措施。

  坚持持续监测可疑账户,坚决清理存量涉案账户。对排查到的一些涉及犯罪行为的银行账户后,除了上报相关部门之外,还会持续监测这些可疑账户的日常交易行为,而且还会进一步核实账户的相关客户信息,防止一些冒名或代理开户现象。对于可疑银行账户,不会允许账户本人前来更改手机号码、开立手机银行等业务的,甚至限制这些账户的非柜面业务。

  不断加强账户管理,严肃追究银行内部违规责任。除了对外严格展开“断卡”行动外,对于内部管理也是趋于严格化的。对于没有完全投入到“断卡”行动的执行工作,并造成一些涉及违法账户成功脱离金融网点的管控的,都会追究相关人员的责任的。

来源: 作者:王洵洁 编辑:曹雅严 责编:张奎超

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