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全力支持疫情防控工作!人行嘉兴市中心支行“反洗钱”在行动
2020-02-14 11:48:10

  为有效助力新型冠状病毒肺炎防控工作,日前,人行嘉兴市中心支行在“新冠疫情”防控期间及时调整反洗钱工作部署,有的放矢、精准施策,指导辖内金融机构在特殊时期积极履行好反洗钱义务,防范新形式洗钱活动的发生,服务全市防疫大局。


  为及时安排特殊时期反洗钱各项工作,2月6日,人行嘉兴市中心支行结合全市防疫工作整体部署和辖内金融机构复工实际情况,向全市金融机构下发了《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间做好反洗钱工作有关问题的通知》。同时,通过微信、钉钉、电话联系等方式指导全市金融机构结合各地疫情防控安排和内部管理要求,有序开展反洗钱日常工作。


  “我们积极组织法人义务机构制定反洗钱工作临时应对方案,对方案中涉及操作流程或工作时限调整的具体内容以电子邮件等方式报备当地人民银行,并做好对金融机构的指导支持,随时线上答疑解难,做到监管服务两不误。”人行嘉兴市中心支行相关负责人说。


  据了解,为做好客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等工作,在人行嘉兴市中心支行的组织下,辖内银行机构通过修改反洗钱业务系统时限设置等方式,实现了身份识别、可疑甄别等具体反洗钱业务的灵活合规处理。


  “各保险机构积极引导客户使用线上理赔平台、视频查勘工具,做到出险理赔时通过非现场、非接触方式完成限额以上被保险人或受益人的身份识别工作,既保障了客户权益,也达到了防疫目的。”人行嘉兴市中心支行相关负责人说。


  为强化疫情防控期间的洗钱风险管理,人行嘉兴市中心支行组织全市各金融机构合理调配资源,切实加强对跨境资金流动、假借慈善团体或捐款等名义进行资金转移或诈骗等违法犯罪活动的异常资金交易监测工作。如1月29日,某银行根据客户反馈的购买口罩款疑似被诈骗的情况,及时启动应急响应措施,仅用时不到4个小时就将客户78万元口罩购置款原路退回,保障了防疫期间客户资金安全。


  与此同时,在人行嘉兴市中心支行的要求下,全市各金融机构根据疫情防控机构和人员实际情况,适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求。


  “在疫情结束后,我们会再按有关规定补充开展相关个人或实体的客户身份信息收集和留存工作。”人行嘉兴市中心支行相关负责人告诉记者。


  值得一提的是,为确保疫情防控期间各项工作有序开展,人行嘉兴市中心支行反洗钱部门实行弹性工作制,在防疫期间职责到岗、责任到人,及时回应全市金融机构的工作疑问、协调解决遇到的问题。


来源:读嘉新闻 记者:沈哲韬 通讯员:徐昭 编辑:沈哲韬 责编:杨洁

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